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Identificamos, evaluamos y mitigamos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo para garantizar el cumplimiento normativo.
Diseñamos e implementamos un marco sólido de políticas internas y procedimientos para prevenir riesgos LAFT.
Formamos a tu equipo para detectar y prevenir riesgos LAFT, fortaleciendo la cultura de cumplimiento en tu empresa.
Verificamos la legitimidad de clientes y proveedores para garantizar relaciones confiables y minimizar riesgos.
Utilizamos herramientas avanzadas para identificar patrones sospechosos en transacciones y mantener a tu empresa protegida.
Clasificamos contrapartes según su nivel de riesgo, permitiendo tomar decisiones informadas y reducir la exposición.
Evaluamos la eficacia de tus políticas LAFT mediante auditorías, asegurando el cumplimiento y detectando áreas de mejora.
Analizamos actividades sospechosas y preparamos informes para cumplir con las normativas y reducir riesgos legales.
Mitigamos riesgos en proyectos y operaciones diarias, asegurando la conformidad con la ley.
Ofrecemos orientación legal especializada para garantizar que tu empresa cumpla con las normativas vigentes.
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