Servicios | Sampi Consultores

Cumplimiento normativo sin complicaciones

Nuestra propuesta

Establecemos sistemas ágiles y efectivos

Trazamos estrategias para reducir el impacto operativo y económico de tus sistemas de cumplimiento mediante procesos altamente especializados y tecnología propia.

Estrategias especializadas para la transformación de tus sistemas o implementación de sistemas mediante tecnologías y procedimientos especializados.
Formamos a tu equipo y terceros para detectar y prevenir riesgos, fortaleciendo la cultura de tu empresa y estableciendo un ecosistema en transparencia y cumplimiento.
Utilizamos herramientas avanzadas para identificar patrones sospechosos en transacciones y mantener a tu empresa protegida.
Clasificamos y establecemos sistemas de seguimiento de tus contrapartes según su nivel de riesgo, permitiendo tomar decisiones informadas y reducir la exposición.
Evaluamos la eficacia de tus políticas LAFT mediante auditorías, asegurando el cumplimiento y detectando áreas de mejora.
Analizamos actividades sospechosas y preparamos informes para cumplir con las normativas y reducir riesgos legales.

Nuestros servicios:

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Estructuras y procesos de Implementación especializada ajustada a las necesidades de tu compañía

Opciones de implementación

Menos carga, menos costos, más control

Nuestras soluciones especializadas se enfocan en garantizar agilidad de los procesos, reducir cargas y costos asociados a través de herramientas tecnológicas y procesos depurados por nuestra experiencia especializada.